Fondo de Integridad EB-5
AVISO: NOTIFICACIÓN SOBRE LOS PAGOS AL FONDO DE INTEGRIDAD PARA LOS AÑOS FISCALES 2023 Y 2024 – FECHA LÍMITE EL 1 DE OCTUBRE DE 2023. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una notificación sobre el Fondo de Integridad del Programa EB-5 que indica que USCIS usará el Fondo de Integridad del Programa EB-5 para administrar el Programa de Centros Regionales EB-5, según lo requiere la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 del Año 2022 (RIA).
USCIS publicó la Notificación sobre la Tarifa para el Fondo de Integridad del Programa de Centros Regionales EB-5, 88 FR 13141, Registro Federal: Notificación sobre la Tarifa para el Fondo de Integridad del Programa EB-5, anunciando el 2 de marzo de 2023 como la fecha límite para pagar la tarifa del Fondo de Integridad. También indicamos que no comenzaríamos a tomar medidas para cancelar centros regionales hasta el 31 de marzo de 2023. Hemos estado aceptando los pagos de la tarifa del Fondo de Integridad y, debido a la posible falta de claridad con respecto a las fechas de vencimiento y las sanciones, continuaremos recaudando la tarifa del Fondo de Integridad EB-5 para el año fiscal 2023 de todos los centros regionales que aún no hayan pagado la tarifa que se vence el 1 de octubre de 2023. Esta extensión incluye a los centros regionales designados antes de que se promulgara la RIA. Esta es una medida equitativa, que reconoce que, en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, debemos cancelar los centros regionales que no pagaron la tarifa al 31 de mayo de 2023.
Tal y como exige la ley, y como se indica en la notificación del registro federal publicada anteriormente, la tarifa del Fondo de Integridad EB-5 para el año fiscal 2024, y cada año posterior vencerá y deberá pagarse a partir del 1 de octubre del año fiscal aplicable.
Debemos cancelar la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa requerida dentro del plazo de 90 días después de la fecha límite para pago de dicha tarifa. Consulte INA 203(b)(5)(J)(iv)(II). Por lo tanto, tomaremos las medidas para cancelar cualquier centro regional que no haya pagado las tarifas del Fondo de Integridad del Programa EB-5 del año fiscal 2023 y del año fiscal 2024 en o antes del 30 de diciembre de 2023.
AVISO: Rechazaremos los pagos de tarifas del Fondo de Integridad para los años fiscales 2023 y 2024 que recibamos después del 30 de diciembre de 2023, incluidos aquellos en respuesta a la Notificación de Intención de Cancelación.
El 15 de marzo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (Ley 2022). La Ley del 2022 establece un fondo especial conocido como el Fondo de Integridad EB-5 (el Fondo).
DHS utilizará el fondo para:
- Llevar a cabo investigaciones basadas fuera de Estados Unidos, lo que incluye monitorear e investigar eventos relacionados con el programa y actividades promocionales, así como garantizar que los fondos de inversión de un no ciudadano provengan de fuentes y medios legales;
- Detectar e investigar fraudes u otros delitos;
- Determinar si los centros regionales, las nuevas empresas comerciales, las entidades que crean empleos y los inversionistas inmigrantes (y sus cónyuges e hijos elegibles) cumplen con las leyes de inmigración de Estados Unidos;
- Realizar auditorías y visitas a lugares de trabajo; y
- Llevar a cabo otras actividades que DHS considere necesarias.
Según la Ley 2022, financiaremos el fondo mediante la recaudación de una tarifa anual de cada centro regional designado. El primer pago de la tarifa vence el 1 de abril de 2023.
A partir del año fiscal 2024, la tarifa vencerá al comienzo de cada año fiscal, entre el 1 y el 31 de octubre.
La tarifa anual, según lo establecido en la Ley 2022, es de $20,000 para cada centro regional, excepto para aquellos con 20 o menos inversionistas totales en el año fiscal anterior (es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre) en sus nuevas empresas comerciales, en cuyo caso la tarifa anual es de $10,000.
Para la aplicación de los diferentes montos de las tarifas, interpretamos la frase "20 o menos inversionistas totales en el año fiscal anterior en sus nuevas empresas comerciales" como el número total de inversionistas EB-5 que han invertido (o están activamente en el proceso de invertir) en las nuevas empresas comerciales de un centro regional en un año fiscal determinado desde el momento de presentar una solicitud de clasificación hasta el momento de presentar una solicitud para eliminar condiciones.
Esto significa que intentamos estimar la cantidad total de inversionistas en un centro regional en un año fiscal determinado restando el Formulario I-829, Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones en el Estatus de Residente Permanente, del centro regional presentado en o antes del 30 de septiembre de ese año fiscal, de todos los Formularios I-526, Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente, solicitudes (presentadas en o antes del 30 de junio de 2021) y Formularios I-526E, Petición de Inmigrante por Inversionista de Centro Regional, presentados en o antes de ese mismo año fiscal. Por ejemplo, si un centro regional tuviera un total de 30 formulario I-526, 10 formulario I-526E y 20 formularios I-829 asociados presentados en o antes del 30 de septiembre de 2022, por lo general, estimamos que este centro regional tendría 20 inversionistas en total en sus nuevas empresas comerciales para el año fiscal 2022 para propósitos de calcular la tarifa del Fondo de Integridad aplicable para el año fiscal 2023, y adeudaría el monto de la tarifa reducida de $10,000.
El método para estimar el número de inversionistas que se describe arriba funciona como guía a los adjudicadores de USCIS en este cálculo. Nuestros adjudicadores retienen su discreción para evaluar la tarifa del Fondo de Integridad debido y la cantidad de inversionistas caso por caso, teniendo en cuenta cualquier otro factore o evidencia en el registro al evaluar la totalidad de las circunstancias, incluida cualquier evidencia proporcionada por un centro regional que crea tener una cantidad mayor o menor de inversionistas en total.
Antes del 1 de abril de 2023, y entre el 1 y el 31 de octubre de cada año siguiente, cada centro regional designado debe pagar la tarifa anual en línea directamente en Pay.gov, un sistema administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las personas pueden pagar con una tarjeta de crédito o débito válida o mediante débito de una cuenta bancaria de Estados Unidos. Según las guías del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, podemos aceptar un pago de hasta $24,999.99 de una tarjeta de crédito en un día.
La notificación del Registro Federal y esta página web representan la notificación oficial a los centros regionales designados del monto que deben y cuándo vence. No enviaremos una factura a los centros regionales más allá de esta notificación. Los centros regionales son responsables de determinar su propio número total respectivo de inversionistas y si deben $10,000 o $20,000. Si un centro regional debe proporcionar evidencia del pago de esta tarifa, aceptaremos como prueba una copia del recibo de Pay.gov o una notificación o estado de cuenta del emisor de la tarjeta de crédito o la institución financiera del pagador.
Además, la tarifa de presentación del Formulario I-526E, Petición de Inmigrante por Inversionista de Centro Regional aumentó por $1,000 el 1 de octubre de 2022, para incorporar las tarifas del Fondo de Integridad.
Según la Ley de 2022, debemos imponer una tarifa de multa razonable a un centro regional que no pague la tarifa anual del Fondo de Integridad dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento de dicha tarifa. (Consulte la sección 203(b)(5)(J)(iv) de INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(J)(iv)). Publicaremos las tasas de penalidades por pago atrasado en una fecha posterior.
Cancelaremos la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa requerida dentro de los 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de dicha tarifa.
No cobraremos la multa por pago tardío por las tarifas adeudadas en el año fiscal 2023. Sin embargo, cancelaremos la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa requerida dentro de los 90 días posteriores al 2 de marzo de 2023 (por ejemplo, si un centro regional no realiza el pago o paga $15,000 en lugar de $20,000 o paga $5,000 en lugar de $10,000).
A partir del 1 de octubre de 2023, tomaremos medidas para cancelar la designación de un centro si el centro regional no paga la tarifa requerida en o antes del 30 de diciembre. La cancelación de la designación no será automática y le daremos al centro una notificación de intención de cancelación y la oportunidad de demostrar que la tarifa se pagó en la cantidad adecuada antes de la fecha de vencimiento antes de enviar una notificación de cancelación.