Propietario de Compañías de Tecnología de Información Sentenciado a 15 Meses de Cárcel por Fraude de Visa e Impuestos

USCIS identificó el fraude de visa H-1B e inició la investigación

NEWARK, N.J. – El propietario de dos compañías de tecnología de información (IT, por sus siglas en inglés) fue sentenciado el miércoles a 15 meses de cárcel por su rol en el uso de documentos falsos a fin de obtener de manera fraudulenta visas H-1B para trabajadores extranjeros y presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el fiscal estadounidense Craig Carpenito.

Un oficial de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del Centro de Servicios de Vermont, identificó el fraude y cooperó con la investigación de este caso. La unidad de FDNS de la Oficina Local de Newark brindó un apoyo significativo a las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otras agencias de cumplimiento de ley durante la investigación criminal que llevó a la confirmación, el enjuiciamiento y condena por fraude de visa.

Sowrabh Sharma, de 34 años, originario de Nueva York, NY, se había declarado culpable anteriormente ante el Juez de Distrito de Estados Unidos Kevin McNulty en un tribunal federal de Newark respecto a una información que lo acusaba de conspiración para cometer fraude de visa y de presentar declaraciones de impuestos falsas. El juez McNulty impuso la sentencia el miércoles en el tribunal federal de Newark.

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas ante el tribunal:

Las compañías SCM Data Inc. y MMC Systems Inc. ofrecieron consultores a los clientes que necesitaban asistencia de IT. Ambas compañías reclutaron a extranjeros con supuesta experiencia en IT, a menudo poseedores de visas de estudiantes o recién graduados universitarios, a quienes patrocinaron para visas H-1B con el propósito expreso de trabajar para clientes de SMC Data y MMC Systems en todo Estados Unidos.

Sharma admitió que desde el 2010 hasta abril del 2015, él y otras personas declararon falsamente ante USCIS que docenas de trabajadores extranjeros tenían puestos dentro de la compañía a tiempo completo y que se les pagaría un salario anual, según se necesita para asegurar las visas. Sin embargo, Sharma y sus compañías solo pagaban a los trabajadores extranjeros cuando se colocaban a trabajar para un cliente externo, o en una empresa con un contrato de servicios firmado con SCM Data y MMC Systems. Sharma admitió además que él y SCM Data y MMC Systems estaban violando las regulaciones del Departamento del Trabajo de Estados Unidos al no pagar a los trabajadores que no estaban trabajando o asignados a un proyecto.

Sharma también admitió que, en algunos casos, se les dijo a los trabajadores extranjeros que no estaban trabajando ni asignados a proyectos que si querían mantener su estatus de visa H-1B, tendrían que conseguir la cantidad en efectivo de sus salarios en bruto y entregársela a SCM Data y MMC Systems para generar cheques de nómina falsos.

Sharma también admitió que exageró intencionalmente y reclamó gastos falsos relacionados con SCM Data y MMC Systems en sus declaraciones de impuestos individuales de Estados Unidos durante 2011, 2012, 2013 y 2014, que generaron en una pérdida de impuestos para Estados Unidos de más de $ 1.1 millones.

Además de la pena de cárcel, el Juez McNulty sentenció a Sharma a un año de libertad supervisada. Sharma realizó el pago de los $ 1.1 millones en pérdidas fiscales y multas ante IRS antes de la sentencia.

El Fiscal Carpenito de Estados Unidos elogió a los agentes especiales de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Brian A. Michael; el Departamento del Trabajo de Estados Unidos; la Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial Interino a Cargo Michael C. Mikulka, en Nueva York, y la Oficina de Investigaciones Criminales de IRS, bajo la dirección de John R. Tafur por su cooperación en la investigación.

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