Esfuerzos de USCIS Resultan en la Sentencia de Antiguo Residente de Stamford por Operar un Esquema de Fraude de Inmigración

HARTFORD, Conn. — Los esfuerzos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) resultaron exitosos en la sentencia de un antiguo residente de Connecticut. John H. Durham, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, anunció que David Nikolashvili, un ciudadano de 52 años de la República de Georgia residente de Queens, New York, fue sentenciado por el Juez Federal de Distrito Robert N. Chatigny a seis meses de prisión, seguido de dos años en libertad supervisada, por operar un esquema de fraude de inmigración. El juez Chatigny también ordenó a Nikolashvili pagar una multa de $12,000. 

De acuerdo a documentos y declaraciones hechas en corte, Nikolashvili, anteriormente residente en Stamford, Connecticut, operaba un esquema de fraude de inmigración mediante el cual intentaba obtener información de estatus falsa de parte de USCIS para al menos 60 ciudadanos de países europeos. Como parte del esquema, luego de que nacionales extranjeros pagaban a Nikolashvili entre $12,000 y $20,000, él arreglaba matrimonios fraudulentos con ciudadanos estadounidenses a fin de obtener beneficios de inmigración para los extranjeros. Los ciudadanos estadounidenses recibían pago por contraer matrimonios fraudulentos.

Nikolashvili fue arrestado el 21 de junio de 2016. El 26 de julio de 2017, se declaró culpable de un cargo por hacer declaraciones falsas bajo juramento respecto a un asunto de inmigración.

A Nikolashvili, quien fue dejado en libertad con una fianza de $75,000, se le ordenó reportarse a prisión el 27 de abril de 2018. Enfrentará procedimientos de inmigración cuando salga de prisión.

Todos los casos de ciudadanos que han sido identificados en este esquema, han sido revisados por la División de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS y se tomaron las acciones adjudicativas necesarias.

Esta investigación fue conducida por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional; la División de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS y la División de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este caso fue presentado por el Asistente del Fiscal Federal Douglas P. Morabito.